建行长沙马王堆支行成功堵截一起假冒开户事件

    中秋节的前一天，来网点办理业务的客户络绎不绝，人声鼎沸。

    上午11点左右，现金柜台4号窗口柜员李泳锫正用标准的“7+8”优质服务接待一位办理银行卡开户的个人客户。客户将身份证、开户申请表、开立电子银行申请表一同递进了窗口。柜员认真审核其提交的资料后觉得身份证照片上的神情与客户本人有些不一致，但是照片与该客户却很相像。于是该柜员叫来大堂经理、业务主管三人一同进行辨认。业务主管与大堂经理与客户进行多方面询问后觉得应该是客户本人。但是该柜员仍然觉得不放心，于是对该客户提交的资料进行再一次的审查。终于发现了一个疑点，该客户持有的身份证是长沙发放的，而客户的口音为福建口音，客户在申请表上填写的手机号码又为上海号码。在柜员的一再追问并强调网点与公安机关直接联网的情况下，该客户终于承认不是本人办理，该柜员凭借自己的细心及强烈的合规意识，制止了一起假冒开户事件。

    在两节来临之际，网点的业务量激增，犯罪份子也看准了时机随时准备作案。每位员工一定要提高警惕，牢记案防风险，不让“有心人”有可乘之机。