根据关于印发《2013年基础管理综合考核办法》的通知(建聊发〔2013〕14号)、《安全生产大检查工作实施方案》(建聊发〔2013〕44号)的文件要求,由风险管理部牵头,9月9--17日组织对公业务部、住房金融与个人信贷部、小企业经营中心等相关业务部门,开展第三季度对各支行的信贷风险基础管理情况进行检查、考评。
本次考评主要从CLPM、PLPM、SARM、OCRM等系统的使用、维护管理情况、对公预警客户跟踪管理系统运行情况、国际业务基础管理情况、信贷制度执行情况、贷后管理情况、内审外查问题整改及屡查屡犯问题、风险管理制度执行情况、风险报告报送情况、项目评估与风险评价、对公客户信用评级覆盖率、授信申报材料质量及审批条件落实情况、风险分类、押品管理情况、操作风险分析例会制度执行情况、基层机构关键风险点检查制度执行情况、操作风险矩阵管理信息报送情况、各类应急预案的制定更新及演练等业务连续性管理制度执行情况、不相容岗位管理制度执行情况等19项指标,每季度进行一次检查、考评,按季通报,突出考核结果运用,进一步提高了各支行的内控与基础管理水平和市场竞争力。
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