近期是高校新生预存学费和新员工入职办理工资卡的高峰期,因此开立新卡与签约电子银行的数量较多,这也使许多不法分子企图浑水摸鱼冒名开户。建行淄博齐鲁行营业室全体员工对此风险高度重视,采取多举措预防此类事件发生,在源头处防控风险发生。柜员在办理开户业务时,认真联网核查开户证件的真实性,对于可疑对象均多人比对证件照片,并通过询问开户人阴历生日、属相等细节问题加以辅助确认。仅一周时间,便成功堵截4起冒名开户事件,开户人均持外地身份证件、操南方口音。在源头处堵截诈骗犯罪事件的发生,不仅确保客户资金安全,也在最大程度上减少我行可能面临的经济纠纷、法律诉讼和声誉风险。
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