工行三岔路支行今年高度重视反洗钱工作，及时制定了反洗钱的岗位职责，成立了相应的工作领导小组，既强化管理，又强化培训，以严厉打击和预防洗钱犯罪活动。
一是抓好对反洗钱工作的领导。该行成立了以行长为组长，相关专业行领导为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱领导小组，具体的工作实施由营业网点的现场管理人员开展，组织和协调该行反洗钱工作，保证了反洗钱工作落实到实际工作中。经过通过召开专题会议，对反洗钱工作进行认真研究和部署；通过分析与调研，提高反洗钱工作的针对性和有效性。
二是抓好相应的工作方案规程制定。制定了反洗钱工作方案、操作规程、可疑交易的发现和处理办法，认真研究和提出本专业及相关业务中防范洗钱的工作措施，完善和健全了业务规章制度，建立台帐制度和异常交易报告制度，网点和相关业务部门建立了《大额现金支付登记明细表》，及时掌握大额现金支取和大疑资金汇划，关注资金异常变动帐户。
三是抓好相应的学习培训计划落实。定期推动全行员工学习和掌握反洗钱知识，为检验反洗钱培训效果，定期组织反洗钱知识测试。对于国家反洗钱法律、法规，人民银行有关反洗钱规章及规范性文件、总行及省分行反洗钱相关制度、反洗钱相关知识都要求员工掌握。对于大额支付交易、可疑支付交易密切关注。对可疑交易，不仅及时向上级监管部门报送可疑交易信息，还进行可疑交易信息月度汇总和季度分析工作。
四是抓好及时报告制度落实到位。借助反洗钱监控系统主动甄别可疑交易，发现线索做到及时报告。网点配备政治觉悟较高，熟悉金融业务和人民银行相关反洗钱规定，严格遵守反洗钱工作保密纪律的可疑交易报告员，具体落实网点反洗钱工作和向支行反洗钱领导小组汇报网点反洗钱工作情况。
