建行郴州永兴支行认真开展柜面业务非现场检查

    8月28日晚，支行委派营业主管组织全行员工召开案防分析会。主要内容针对近期市分行下发的柜面业务非现场检查和市分行运管部三季度检查重点内容。通报通过回放监控录像发现的问题，提出整改措施。

    存在的问题主要有：

    一、大额授权执行不到位，主要表现：1、授权人对柜员所办业务未严格进行身份核查；2、对公需验印业务先按指纹再验印。

    二、现金调拨实物与账务处理相隔时间超过2分钟。主要表现在调出方在现金未准备充分的情况下就进行了账务复核。

    整改措施：

    一、对相关责任人员进行积分处理并要求整改到位。

    二、组织全行员工进行学习讨论，要求每人对照自己的岗位写一篇“双基”心得体会。

    三、对照“双基”管理29个关键风险点要求，明确规定：下次再发现类似问题将给予双倍积分问责处理。