建行长沙铁银支行坚持把反洗钱工作作为经常性工作常抓不懈

    建行长沙铁银支行坚持把反洗钱工作作为经常性工作，坚持把反洗钱工作作为内部控制、防范风险的一项重要工作来抓。加强宣传教育及培训工作，确保一方安全。

    一是强化组织领导。成立了由行长任组长，分管行领导任副组长，各业务主管部门主要负责人为成员的反洗钱工作领导小组，并在纪检监察部设立办公室，负责组织管理全行反洗钱日常工作。二是加强制度建设。出台了反洗钱工作管理实施细则，明确了各部门反洗钱职责，明确了各级机构反洗钱信息员岗位职责，明确了反洗钱工作流程。各业务条线均明确了反洗钱信息员，基层机构均成立了反洗钱工作领导小组，设立了反洗钱专干，在网点设立了反洗钱业务经办岗、业务管理岗。将反洗钱管理工作纳入全行案防工作内容。三是部门行动积极。各业务部门认真梳理本条线反洗钱业务规章和资料，完善了本条线反洗钱内部控制的自我监督工作。各营业机构认真履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理、大额交易和可疑交易报告职责。四是建立台帐制度和异常交易报告制度，设立《大额资金进出账登记簿》，对大额汇兑收付交易、大额现金收付交易、大额转帐收付交易进行详细登记和分析。五是狠抓落实大额现金支付审批制度，大额现金收付授权制度，监视资金流向，对大额汇兑、现金、转帐交易实行有效监测。持续关注客户风险等级变动情况，及时提供重大可疑交易报告，及时报送涉嫌洗钱可疑交易报告，有效提高了员工自主识别能力。