近日,中国建设银行枣庄滕州支行组织员工认真学习人民银行办公厅洗钱风险提示,揭示了犯罪分子采取设立貌似与银行关联的公司、虚假金融投资等形式非法吸收公众资金的新型犯罪手段,要求全行员工清醒认识当前反洗钱工作所面临的严峻形势,积极做好客户身份识别、可疑交易报告,进一步加强对重点客户及电子银行、大额存取等业务的监控工作,扎扎实实做好反洗钱工作。
广告服务 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们 | 加盟合作 | 免责条款 | 招贤纳士
Copyright © 2002-2011, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主办单位:中联银信(北京)管理咨询有限公司
本站法律顾问:北京贝邦律师事务所 姜波
MailTo:tbankw@163.com
版权所有:银行界 京ICP备10000166号
京公网安备110114000920号