今年以来,建行临汾分行不断加强反洗钱业务管理,持续推动反洗钱数据指标提升。一是建立每日业务处理提示制度,落实操作规定要求,要求各网点反洗钱操作人员、各行条线复核人员,必须每天登陆系统进行业务处理,确保及时、准确、完整上报大额和可疑交易报告,要求各行合规管理人员要及时将网点每日数据处理排名情况通报到各网点;二是建立业务数据通报制度,持续加大督导,通过纪检合规栏目将各行反洗钱业务每日数据处理情况、反洗钱月度数据处理排名情况,及时进行通报,持续推动反洗钱数据指标质量提升;三是建立业务分析调度制度,针对各行月度反洗钱指标排名情况,及时召集各行合规管理人员,逐项进行分析调度,明确下步工作目标和措施,同时对重点工作进行强调部署;四是召开业务点评会,对各行反洗钱内控基础管理中工作中存在的问题及时进行点评,提出反洗钱工作措施要求,推动反洗钱工作开展;五是加强业务培训指导,提升一线员工的反洗钱工作能力。
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