工行江苏省分行营业部三项措施有序推进反洗钱客户风险分类专项检查工作

    根据总行近期关于组织开展反洗钱客户风险分类专项检查的有关要求，工行江苏省分行营业部要求全辖高度重视，要求通过检查活动全面了解辖区反洗钱客户风险分类管理现状，发现工作中存在的问题并加以纠正，提高客户风险分类的准确性、规范性和及时性，进一步提升反洗钱客户风险分类工作水平。具体要求如下：

    一、精心组织，简捷高效。要求各支行认真组织实施本次检查工作，严格按照相关规章制度和《2012年反洗钱客户风险分类专项检查提纲》的内容开展对本级机构的自查，确保检查按时保质完成。同时，要求各支行根据本行实际情况，采取较为灵活的检查方式，充分利用非现场手段，或将本次检查纳入本行内控评价内容一并进行。

    二、针对问题，积极整改。要求各支行对自查或抽查发现的问题，除及时纠正和限期整改外，还要深入分析原因，从落实制度、加强管理的角度认真加以改进，提出进一步完善相关管理制度和工作措施的建议，为下一步总行修订《反洗钱客户风险分类管理暂行办法》提供参考和依据。

    三、归纳总结，撰写报告。营业部要求各支行认真撰写并及时上报检查报告。各支行检查工作结束后，要求进行分析和总结，于规定日期前将包含检查组织开展情况、检查发现的问题及原因分析、整改措施及结果、工作建议等内容的检查报告和《反洗钱客户风险分类检查情况统计表》逐级上报。