建行淄博分行多措并举,采取检查、整改、辅导相结合的方式切实将关键风险点检查工作落实到位,切实加强操作风险管理。一是每季度召开风险主管办公会议,通报本季度关键风险点检查情况,听取检查人员汇报,就遇到的难点、问题进行讨论、审议。不定期去网点对制度的贯彻落实情况和监控检查人员的履职情况进行检查,并与网点人员进行座谈,强化对检查的再监督及制度执行力。二是及时对检查工作底稿中涉及被检查人员覆盖面、检查频率及每次检查录像的不同时段等方面进行明确、标注,制定统一的检查工作底稿下发,确保检查的频率和方法符合制度要求。三是各条线加强条线联动对部分关键风险点检查工作进行统一规范、明确。四是检查人员制作各网点的《网点人员情况表》、《监控通道岗位明细表》、《关键风险点检查执行进度表》等,确保检查覆盖面满足规定。五是落实整改,巩固检查成效。汇总检查发现问题,以下发“关键风险点检查工作事项提示书”或“工作通知单”的形式传达到各支行,确保检查工作的贯彻执行到位、检查质量的不断提升。
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