“各位营业经理，分行要求提交反洗钱非现场监管报表，请大家在节假日期间抽时间完成本机构报表，辛苦了！”
“各部门、网点,临近月末又逢假日，再次提醒各部门、网点根据我行反洗钱工作的要求和上级行文件精神做好以下工作……”
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建行浙江平湖支行为了切实履行反洗钱工作，通过各种举措加强反洗钱工作的实施和监督，通过定期总结分析，制定了全面的措施，确保反洗钱工作的有效开展。该行大额交易补录率、大额交易补正率、可疑交易确认率以及风险等级分类四个指标均达到95%的标准，重点可疑交易报告从“零”起步，今年已完成3笔。
分析现状制定目标
支行通过对以前年度反洗钱工作通报的各项数据分析，发现整体效果并不理想，大额交易确认率、可疑交易确认率等指标与省行要求的95%存在一定差距，客户等级分类完成情况也较差。存在需补录数据量较多、基数大的问题，直接导致了相关数据不达标。针对这些问题，该行将市行下达的要求作为目标，对各网点、部门进行具体分工，将任务分解到各个部门和各岗位相关人员，促进反洗钱工作的有效开展和各个环节的合理链接。
加大宣传加强培训
支行非常重视反洗钱宣传，通过召开会议和下发邮件等形式，组织学习上级行的最新规定，及时通报支行反洗钱进程，使员工通过晨会和各类会议熟知反洗钱知识，了解本行反洗钱工作的情况，认识反洗钱的重要性和迫切性，以确保支行上下层面合理分工、融洽工作。支行风险部门充分利用市行下发的每期《反洗钱小知识》，浓缩其中的重点要点，通过网点负责人、营业经理在每日晨会上组织学习，使每位知晓。
每月通报加强督促
针对每阶段反洗钱系统处理进度及风险等级分类进度，支行风险部门在市行通报前夕或是长假前夕，通过邮件形式下发，进行多次提醒，督促大家再次对系统数据处理情况进行检查，保证本机构工作保质保量完成；提醒营业经理完成本机构报表；提醒各部门各网点对系统导入数据及时处理，做到每日登录，保证本机构的可疑交易人工处理率、大额交易补录率及补正率三指标达到95%以上。
上门服务答疑解难
根据每期导出数据情况，结合支行实际，风险部门下达给每个机构部门具体的目标，并提供相应的指导和服务。营业部需补录率较大，常占支行总数的一半以上，因此，风险部门定期到营业部进行现场指导。说是指导，更多的是提供服务，比如与负责人和营业经理共同探讨如何分配任务，使巨大的补录数量能细化到每位员工身上，使看似难以完成的指标通过集体的努力而达到。同时也促使每位员工与反洗钱的工作有直接接触的机会，便于加深理解和认识。对于各网点员工在反洗钱工作中碰到的问题，风险部门的员工更是亲力亲为，只需一个电话，便通过上门服务的形式为网点解答问题。
