11月1日晨会,建行长治分行故县支行组织员工学习了转账、汇款风险案例。昨日接某行某网点反映,一客户在某行办理本行异地卡汇款业务时,客户行为异常,通过某行柜员的了解得知,对方异地卡持卡人员谎称某行该客户涉嫌刑事案件,要求某行客户为其进行大额汇款。对于此情况某行柜员及时对该客户进行了风险提示,有效制止资金诈骗行为的发生。但该客户在某行办理汇款前,已通过工行为涉嫌诈骗的账户进行了大额汇款。通过对涉嫌诈骗账户的查询,该账户已经进行了分次提取,余额为10元。
鉴于近期诈骗案件猖獗的情况,该行要求柜面人员在办理转账、汇款业务时,尤其是大额汇款业务时,要提高警惕,察言观色,发现资金诈骗行为要及时制止,要做好客户的风险提示工作,确保客户资金和银行资金的安全。
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