为进一步提升柜面人员的风险意识,防范柜面操作风险,加强重点部位、重点环节、重点时段的检查监督,确保安全营运,建行山西大同分行近期开展柜面操作突击检查。本次突击检查,主管领导高度重视,对检查内容及检查时间均做了具体指导,并要求检查小组成员坚持原则、秉公办事,发现问题、暴露问题并及时督促网点进行整改。
本次检查的检查人员对营业网点所有柜员现金尾箱、重要单证、印章及重要物品、贵金属开展了突击检查,重点检查了大额现金授权、柜员现金调拨、重要空白凭证出售是否按制度规定操作,是否存在大额现金授权人员未卡把复点、现金调拨只移交账务不移交实物、未验印即办理凭证出售等违规行为。
通过开展此次突击检查,加强了柜员现金、单证及重要物品的安全意识管理,确保重点环节、重点岗位风险防范到位,达到了强化内控的目的。
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