建行长治分行故县支行组织员工学习反洗钱风险案例

    10月29日晨会，建行长治分行故县支行组织员工学习了反洗钱风险案例。近期,中国邮政储蓄银行浙江衢州某支行营业部先后受理多笔邮政回兑业务,客户多为中年妇女,汇款金额多为1元且要求汇给自己,收款地址为汇款人本人家庭地址.据了解,该批客户正在参与网购北欧”UNAICO”公司原始股活动。其特点是（1）、利用虚假宣传包装自己。（2）、利用高回报诱骗投资者。（3）、利用互联网逃避监管。（4）、利用下线发展传销网络。（5）、利用“股权证明”掩饰非法性质。为此，该行要求全行员工要高度警惕，提高风险防范能力。第一、要加强对类似交易和行为的监测，发现可疑交易及时提交可疑交易报告，涉嫌犯罪的及时向公安机关报案。第二、要加强宣传和警示，以免客户上当受骗。