建行枣庄滕州支行多举措防范诈骗案件 维护客户利益

    针对当前社会上十分猖獗的短息诈骗、中奖诈骗、电信诈骗、ATM吞卡诈骗等犯罪活动，建行枣庄滕州支行采取多种措施防范诈骗案件发生，切实维护客户利益。一是狠抓柜口堵截工作，严格落实《办理转账汇款业务“三问四提示”要求》，“三问”即：一问汇款用途、二问与收款人是否相识、三问家人是否知晓所进行的大额汇款业务。“四提示”，即对“大额转账汇款业务不熟悉客户，中老年提取款、转汇款业务客户，办理业务时神情紧张客户，边打电话边问账号客户”进行风险提示，成功有效的堵截了多起诈骗客户案件；二是通报近期有关防诈骗案例，组织员工进行学习，增强全体员工防范诈骗意识；三是强化客户动态管理，要求大堂经理、保安人员切实关注进入大厅客户的动态，加强与客户交流，及时发现风险苗头，及时化解风险；四是在自助设备旁张贴提醒告示，提醒客户注意个人信息的保密，一旦发生吞卡现象，要及时与银行联系，不要拨打95533以外的电话，以免上当受骗。