为规范和加强对支行的内部控制评价工作,促进内部控制体系建设,不断提高全行整体内控管理水平,根据省分行关于开展2012年内控评价工作要求,湖州分行结合本行实际及时制定了评价操作方案,并于近期开始全面组织开展对所辖支行内控评价工作。今年的内控评价与往年相比主要有以下几方面不同:
一、举办支行内控评价培训。为让支行更系统地了解了内控评价指标体系,该行专门组织各支行举办了一期支行内控评价体系培训班,重点介绍了支行内控评价指标体系的总体情况,梳理了今年各项指标的变化,并有针对性的对有关内控综合类评价指标进行了详细说明和讲解,切实提高培训实效。
二、加大了非现场评价力度。该行结合内控评价日常化管理要求,在形式上今年更突出非现场,检查方式以非现场评价为主,并在此基础上有针对性地对各支行开展现场检查,努力提高现场检查的针对性和有效性。
三、有序推进内控评价进度。明确非现场评价、现场评价、整理汇总和报告四个阶段的主要评价任务;各评价小组及时上报检查进度及工作开展情况,确保在规定时间内完成非现场评价工作任务,有序推进整个内控评价工作进程。
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