中秋、国庆将至，建设银行娄底长青路支行又迎来了一个业务的高峰期，柜面办理业务客户明显增多，客户资金需求也显著增大。为切实加强会计内控管理，深化“双基”管理年活动，有效防范柜面业务操作风险，建设银行娄底长青路支行严格按照上级行关于加强对“十一”节期间柜面操作风险管理通知要求和“十一”期间营业网点安全检查内容，对照柜面业务关键风险点，扎实深入开展了对重点部位、重点岗位和重点环节的风险检查，查找安全隐患，认真开展自查自纠，切实解决和防范风险，有效规范了柜面操作。
强化现金单证管理、确保资金安全。“十一”节前，该行开展了一次全面的现金、重要单证和重要物品的检查，由支行行长、委派营业主管和业务主管组成检查小组，对所有柜员、自助设备进行了一次全面查库，重点核查柜员现金单证是否帐实相符、明细账与科目余额总分是否相符、重要单证调拨、支用是否及时下表外帐和登记账簿、重要物品保管和使用是否规范，尤其对柜员保管使用的特种存单、银行汇票、银行承兑汇票底卡等重要单证进行逐份逐笔核查，确保现金、单证和重要物品保管、使用合规。
强化重点环节监管，确保合规操作。为确保柜面按规操作，该行结合《关于开展柜面业务操作和资金结算产品非现场核查的通知》的要求，切实加强了对柜面业务和资金结算产品的风险管理，对非现场核查数据通过监控录像逐笔核查，重点对柜员现金调拨、重要空白凭证出售、大额现金授权进行了检查，坚决杜绝大额现金授权人员不卡把、现金调拨只移交账务不移交实物、未验印即办理凭证出售等违规行为，认真执行营业日中（终）封箱碰库制度，加强业务授权管理，强化自助设备钥匙、密码和清机加钞管理，并结合各类风险提示所列示的风险点，开展了“举一反三”和“自查自纠”活动，完善和规范了现金调拨、柜员碰库交接、自助设备加钞清机、凭证流水勾对等环节的操作流程，通过授权复核控制、交接、现金尾箱、重要单证保管使用等重点业务和重要时段的检查，查找风险隐患，力争通过细致认真的的检查和管理，及时发现问题，查找隐患，剖析问题产生的原因，加强对规章制度和操作流程的学习和掌握，防范未然，确保日常运营安全。
强化柜面安全管理，确保营运安全。该行根据业务特征和客户需求，合理设置柜台和弹性排班，加强对柜面安全设施的检查和管理，根据市分行下发的安全检查内容，对营业网点安全管理情况、消防管理情况、自助区安全情况进行排查，重点检查监控录像运行是否正常、视频录像记录是否达到规定时限、各项防火、防盗、防抢报警设施是否正常、员工是否熟悉安全制度和能正确使用安全设施等，认真开展各项安全演练，确保网点安全营运。
