建设银行承德分行努力明确反洗钱工作职责

    为进一步明确反洗钱工作职责，使反洗钱职责落实到位，建设银行承德分行结合人民银行、上级行下发的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度、重大可疑交易线索报告制度、客户风险等级分类制度、反洗钱协查制度等有关规定，明确了报告路线和工作流程，制定细化措施，使反洗钱工作扎扎实实地落实到岗位人员。要求前台员工要认真执行客户身份识别制度，深化客户尽职调查工作，认真核对、登记客户身份基本信息，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件，了解客户及其交易目的、性质及实际控制客户的自然人、交易的实际受益人，切实把好客户身份识别的第一道关口。