为严格执行反洗钱规章制度，推动反洗钱工作有效开展，近年来工行盐城大丰支行认真履行反洗钱责任和义务，不断加大反洗钱工作力度，预防和控制反洗钱领域的合规风险，保证了反洗钱工作规范高效运行。
一、加强组织推动，精心部署落实反洗钱要求。该行专门成立了反洗钱领导小组，负责全行反洗钱工作的组织推动，贯彻执行人民银行及上级行的各项反洗钱规章制度和工作要求，推动和部署全行反洗钱工作，研究和协调解决反洗钱工作中遇到的问题，对全行的反洗钱工作情况进行考核评价。
二、加强学习培训，不断提升反洗钱工作能力。该行定期组织员工参加反洗钱业务培训，学习相关法律规定、最新监管政策和内控管理要求，并组织全员参加反洗钱业务知识考试，全面提高员工对反洗钱业务的理论知识和实践能力。从认识、制度、措施等多方面入手，培养员工依法、自觉履行反洗钱义务的大局意识和责任意识，不断提高反洗钱工作的能力和水平，在工作中能够将业务发展与反洗钱工作协调处理好。
三、加强宣传发动，认真开展反洗钱业务宣传。该行在全辖营业网点设立反洗钱宣传咨询台，指定大堂经理作为网点反洗钱宣传员，负责每日检查网点电子显示屏反洗钱宣传标语和网点服务区反洗钱宣传资料完整情况，帮助柜员采集客户信息并协助做好反洗钱相关法律法规的解释工作。
四、加强分析研究，不断提高可疑交易甄别能力。该行自反洗钱集中处理模式实施以来，加强反洗钱岗位人员对客户交易行为的研究分析，对异常客户进行跟踪式的连续性分析，通过横向纵向对比分析，对可疑交易标准的掌握及甄别判断更加统一规范、对客户风险分类的调整也更及时准确，识别可疑交易能力也能不断增强，改变了以往为防止监管处罚采取的“能报尽量多报”的工作模式，不仅降低了无效多报的数量，同时提高了报告的质量。
五、加强考核管理，切实履行反洗钱工作职责。该行充分认识到反洗钱工作的重要性、严肃性和紧迫性，从行长、分管行长、管理部负责人、反洗钱信息员、网点现场管理人员在内的各级管理人员，都能切实履行反洗钱岗位职责，通过定期不定期组织自查、检查或纳入专业检查内容等多种方式，加强对反洗钱工作的监督管理，同时不断强化反洗钱工作考核力度，将履行反洗钱工作职责情况与员工违规记分及绩效考核挂钩，确保反洗钱工作依法、合规、有序开展，保持全行反洗钱工作的常态化。
