建行长治分行故县支行加大反洗钱工作力度

    近日，为提高员工反洗钱工作能力和水平，建行长治分行故县支行高度重视反洗钱大额交易和可疑交易报告工作，并组织员工学习了有关反洗钱知识和相关操作规定。对反洗钱录入人员是否每天登陆反洗钱可疑交易监测系统，是否按系统提示时间，完成大额交易信息的补录工作；对于系统无法提取的大额交易，是否严格按照操作流程，认真进行甄别并及时进行手工增录；是否及时进行完整性确认；开户人员信息是否及时核实等内容进行了自查。该行要求员工要认真做好客户身份识别和客户资料及交易记录保存工作，确保本行基础业务数据真实、准确、完整。会计主管要利用晨会进行培训，旨在提高员工对可疑交易的分析、识别和判断能力，提高可以交易报告的有效性，切实做好反洗钱大额交易和可疑交易数据的补录和增录工作，防止出现错报、漏报、压报现象，以确保反洗钱工作稳步发展。