建设银行承德宽城支行努力提高员工反洗钱工作水平

    为提高反洗钱工作水平，建设银行承德宽城支行高度重视反洗钱大额交易和可疑交易报告工作，隔世节反洗钱自查工作。内容包括：反洗钱录入人员是否每天登陆反洗钱可疑交易监测系统，是否按系统提示时间，完成大额交易信息的补录工作；对于系统无法提取的大额交易，是否严格按照操作流程，认真进行甄别并及时进行手工增录；是否及时进行完整性确认；开户人员信息是否及时核实。对于此次自查工作，该支行提出相关要求：要严格按照监管部门要求，认真做好客户身份识别和客户资料及交易记录保存工作，确保本行基础业务数据真实、准确、完整。要进一步加强管理和业务培训，增强员工对可疑交易的分析、识别和判断能力，提高可以交易报告的有效性，切实做好反洗钱大额交易和可疑交易数据的补录和增录工作，防止出现错报、漏报、压报现象。