建行吕梁杏花村支行不断提升反洗钱工作水平

    今年以来，建行吕梁杏花村支行不断强化反洗钱管理和培训工作，切实履行反洗钱工作职责和相关义务，进一步提高了反洗钱内控制度执行力。

    一、该行通过多种形式强化员工反洗钱业务知识、操作技能的培训教育，使员工能够理解、娴熟掌握反洗钱风险控制方法，熟悉反洗钱各项制度规定、操作规程和管理要求，进一步提高员工反洗钱工作意识和工作能力。

    二、 严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，认真履行客户身份识别制度，严把开户关和大额、可疑交易审查关，从源头上杜绝洗钱行为的发生。妥善保管客户身份资料和交易记录，防止丢失、损毁、泄露客户身份信息和交易记录，切实防范洗钱风险的发生。

    三、该行将反洗钱工作纳入日常监督检查工作中，及时发现和解决反洗钱工作中存在的问题，确保反洗钱工作得到有效落实。