建行邢台分行举办2012年反洗钱管理工作培训班

   3月13日上午，邢台分行在三楼会议室举办了反洗钱管理工作培训班。所辖各机构主管反洗钱工作的行领导、反洗钱系统操作人员、市分行反洗钱领导小组成员部门反洗钱信息员，共计130余人参加了培训。

    培训首先由市分行纪检监察部经理通报2011年度邢台分行反洗钱工作情况，并提出下一步工作重点。随后，人民银行邢台中心支行人员就反洗钱内控制度建设、客户身份识别、大额及可疑交易报告等方面进行具体讲解，并举例进行分析阐述。最后，纪检监察部反洗钱工作人员结合以往实际情况，提出今后反洗钱工作应注意的问题。

    通过此次培训，全行各级反洗钱工作人员深入理解了大额和可疑交易报送标准及人民银行最新的监管要求，认识到自身存在的不足，为做深、做细反洗钱工作，严格履行法律赋予的反洗钱义务，进一步提升全行反洗钱工作水平奠定了基础。