建行湖南怀化分行连续制止两起电话诈骗案

    2月24日和25日建行湖南怀化分行城东支行和洪江支行黔城分理处相继成功制止了两起起利用电话诈骗客户资金的案件，避免了客户近11万元的资金损失。这两起案件的成功堵截，得益于该行长期狠抓安全教育，积极培养员工风险防范意识和处理突发事件的能力。

   2月24日10点20分，怀化城东支行安全员兼大堂经理吴元姣同志正对自助银行区域进行巡查时，发现一位客户一边接听电话一边在取款机上慌忙地操作。联想起近期安保部门下发的《安全预警提示》里的案情通报，她顿生警觉之心，立即走近前去提醒道：“您好，操作时不要和人通电话，以免误操作！”，但该男子不予理睬，依旧接听电话，隐约能听到电话中对方说“我是公安局的，不要告诉任何人,按我说的帐号转！”，该男子遂按照电话里的提示开始进行转账操作……一旁观察的吴经理意识到这可能是一起诈骗案，她立即以自助设备故障为由中断了对方的操作，并和闻讯赶来的支行负责人一起把该客户请进了办公室。经过反复询问和开导，客户终于道出了实情：原来他接到了一条称有人冒用其身份在长沙白沙支行办理了一张信用卡，现透支了10万元的短信，他按照短信提供的报警电话报案，“办案警察”要其马上将10万元转入指定的“安全帐号”……听了客户的叙述，该行负责人耐心对其进行了防诈骗宣传，请他观看了有关警示片和张贴在自助银行醒目位置的公安机关安全提示，客户这才恍然大悟，一起犯罪分子精心设计的10万元短信诈骗案件被该行成功堵截。

    2月25日上午，怀化洪江支行黔城分理处也出现了惊险一幕：一位30多岁的男子边打电话边要将5000元现金汇往广东省一个陌生账户，经办柜员段莎莎同志隐约从其谈话内容中听出异常，在现金汇出前一刻及时中止操作，立即向网点负责人兼安全员李勇同志报告。经询问，客户只说收到一个可提供低息贷款的短信，就不愿再提供详细情况，大家做了半个小时的宣传、解释工作，客户才将信将疑离开。下午3点左右,这名客户又来到该行执意要将2000元汇给上午那个广东省账号，大家见状，立即上前劝阻：“你要在本地贷款，对方帐号怎么是广东的呢？”随后，大家拨通了发送短信的电话，当听到电话那头诈骗犯气急败坏的骂声时，客户这才如梦初醒，连声称谢。原来，他为了想得到所谓的“低息贷款”，前天按照短信提供的账号汇了500元过去，谁知陷入了一个连环诈骗案，不停被对方要求汇款，幸亏被建行员工及时发现，挽回了他7000元的损失。