目前正值旺季营销高峰,来行客户多、业务量大、营销任务重。为进一步做好案件防控工作，建行晋城分行业务经营部于2012年2月27日晚，组织全员召开案件防控联席会议。
联席会由纪检监察特派员召集，部经理主持，副经理，营业主管、风险经理、柜员主管、办公室主任及全体员工参加。
首先，纪检监察特派员通报了抽查该部各类登记簿及监控情况，提醒有权业务检查人严格按规定频次开展检查，保证检查质量，特别是主要负责人每月提前检查，防止月末因忙发生漏查现象，学习总行案件防控工作动态[2012]（第3、4期），强调案件防控工作，要求员工抽空学习《员工思想道德、警示教育记录》邮件中上级行案防精神，进一步提高员工风险防范意识。并传达了总行安全保卫动态[2012]第5期，通报安徽马鞍山、江西分行、张家口分行成功堵截、处置银行承兑汇票诈骗案件、盗窃自助设备资金案件、配合公安机关抓获破坏自助银行设施嫌疑人情况，学习假汇票的疑点，要求会计人员提高警惕，加强票据审查，严防票据诈骗犯罪活动；要求保卫干部加强诈骗等应急预案演练，提高处置突发事件案件能力。
接着，风险经理学习总行印发2012年《基层行关键风险点监控检查操作手册》，提醒新确定的关键风险点为17个，新增了5个关键风险点，保留了2011年14个关键风险点中的12个。新增的5个关键风险点为：“柜面销售个人理财产品是否按规定向客户进行风险提示”、“大中型公司类授信客户基本信息是否进行真实性核查”、“房地产开发贷款关键行政许可文件是否进行真实性核查”、“大中型公司类客户贷款利率执行是否准确”和“用印管理是否符合规范”。
副经理强调要求应急分队加强夜间巡查，防止破坏自助银行设施、盗窃自助设备资金案件发生，同时，强调服务质量，所有员工佩戴行徽、胸卡，是党员的必须佩戴党徽“亮身份”，把党员形象摆在窗口、亮在一线。
营业主管就近3期市行集中稽核先后通报本部凭证整理差错和会计稽核问题，强调柜员日终要认真勾对流水，交叉复核，杜绝屡查屡犯问题的发生，切实提高柜面业务核算质量，降低柜面业务稽核差错率。
柜员主管就柜员自身物品保管进行强调，要求个人物品严禁带进高柜。
最后，张士杰经理强调各部门负责人对案件防控工作要高度重视：一是加强轮岗、对账等制度约束，强化对柜台操作风险的管控；二是扎实开展员工日常行为排查，关注员工在岗工作表现，同时认真落实员工家访制度，进一步掌握员工班外行为动态，严禁员工参与高利贷、非法集资等违法金融活动，或在小额贷款公司、担保公司等机构兼职；三是加大监督检查力度，发现问题及时纠正、彻底整改，严格追究责任。
