建设银行承德分行提高反洗钱从业人员工作水平

    为了进一步规范银行业金融机构大额可疑交易报送工作，提高反洗钱从业人员大额可疑交易分析识别水平，建设银行承德分行举办了金融机构大额可疑交易培训班。此次培训针对反洗钱监管制度和金融机构如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易联系实际详细讲解。通过认真细致地讲解，明确了如何对新客户、特定业务与持续客户的识别；并在具体的案例分析中了解到地下钱庄等各种可疑交易的特点，使柜面人员对反洗钱的工作有了更深入的了解，进一步提高了对公柜面人员大额可疑交易报送的质量。