建行吕梁杏花村支行多策并举筑牢反洗钱屏障

    建行吕梁杏花村支行通过开展反洗钱一系列工作，在全行形成了上下联动、部门配合、人人参与反洗钱工作的良好格局。

    一是建立完善内控机制。成立反洗钱领导组，建立完善反洗钱内控制度及各岗位工作职责，形成完备的反洗钱内控网络。二是加强教育培训。定期不定期地对员工进行反洗钱培训，通过集中讲课、晨会学习、个人自学、以考代训等形式，使员工掌握反洗钱的法律法规、规章制度、操作技能和犯罪特点等知识。三是广泛开展宣传。适时对广大客户进行反洗钱宣传活动，经常利用标语、板报、与客户交流等形式，向客户宣传反洗钱知识，提高客户的反洗钱意识。四是实行检查制度。通过开展经常性地反洗钱自查，及时了解反洗钱工作中存在的问题，修正工作中的偏差。五是强化客户识别工作。对单位和个人开户、办理相关业务按规定查验和留存相关证件。做到真正“了解客户”，对大额和可疑交易认真进行分析、报告，确实履行反洗钱义务。