建设银行承德分行加强大额交易管理

    为进一步加强大额交易和可疑交易报告制度管理工作，建设银行承德分行召开专题会议，研究措施，要求各支行要从履行法律义务角度来安排和部署反洗钱工作，并跟踪各项工作部署的落实情况，及时指导解决工作中存在的问题。要严格执行反洗钱工作制度，及时处理数据，并对处理进度进行监测、督促。要建立快速反应和监督机制，将反洗钱监测系统处理情况列入每季业务常规监督检查内容，并依据上级行有关规定，严肃问责。