工行广西玉林市江南支行进一步夯实内控工作基础

    工行广西玉林市江南支行认真贯彻落实上级行的部署和要求，着力强化“五道防线”，进一步夯实内控工作基础，促进了全行安全经营。
   
    强化组织防线。成立由行长任组长、分管副行长任副组长、各部门及网点负责人为成员的内控工作小组，强化对员工的思想政治工作和业务工作的指导。内控工作组每月开展一次内控管理和规章制度执行情况检查活动，每两个月召开一次员工思想动态、内控管理和案件防范情况分析会，有力地推动了全辖内控工作的开展。
   
    强化思想防线。认真抓好员工的学习教育活动，利用周学习和晨评时间，组织员工学习规章制度、案件通报，观看警示教育片，使内控教育常态化，不断提高广大员工的思想觉悟和职业道德，增强大家做好内控工作的积极性和主动性。
   
    强化制度防线。在严格按照上级行规章制度进行规范管理的同时，结合本行实际和业务特点，制定有关业务补充规定及办法，如《柜员自办业务管理办法》、《规避反交易管理办法》等，进一步完善相关制度，使全行上下做到有章可循，形成从行领导、业务管理部门到网点柜员层层负责、层层把关落实制度的良好氛围。
   
    强化操作防线。通过落实工作职责，明确各部门业务管理、重要凭证管理、权限卡管理、反交易等重要业务操作规程，进一步规范各项业务操作，防范业务操作风险。同时，严格落实柜台业务核对工作制度，对每一笔业务都做到认真审查、核对，并加强各个岗位和各个重点环节的控制，使各项业务操作做到严密规范。
   
    强化监督防线。突出抓好“三个结合”和“四个不放过”，即定期与不定期检查相结合、日常监督检查与专项监督检查相结合、现场监督检查与非现场监督检查相结合；差错原因没查明不放过、差错责任得不到处理不放过、差错整改措施没落实不放过、差错教育不深刻汲取教训不放过，使内控工作进一步加强。