建行吕梁杏花村支行强化旺季反洗钱工作

    建行吕梁杏花村支行结合旺季业务特点，认真贯彻落实反洗钱法律法规和规章制度，切实履行反洗钱工作职责和义务，筑牢反洗钱防线，确保旺季业务稳健发展。一、要求全行员工正确认识反洗钱工作与业务发展的关系，将反洗钱工作放在与业务发展同等重要的位置来对待，切实提高员工对反洗钱工作的责任感和使命感。二、向客户宣传反洗钱知识，充分认识洗钱活动的危害性，营造良好的反洗钱氛围，提高客户的反洗钱意识。三、认真审查办理存款、结算等业务客户的身份，做好账户资料及交易记录保存，采取询问了解、联网核查等方式对客户身份资料的真实性、完整性、合法性及时效性进行认真审查与核对，保证客户身份证明文件的真实、有效，杜绝为身份不明的客户提供金融服务或为其开立匿名账户和假名账户。