建设银行承德分行组织合规经营知识培训工作

    近日，建设银行承德分行组织员工开展了反洗钱知识培训工作。培训内容包括“什么是洗钱”、“什么是反洗钱”、“金融机构的反洗钱义务”、“履行反洗钱义务的依据”、“反洗钱义务的内容”以及反洗钱案例及操作实务，包括“常见洗钱犯罪的交易行为基本特点”等。此次培训通过对反洗钱工作各项法律法规及制度的系统梳理和归纳，将反洗钱基本概念、金融机构反洗钱义务及职责、内控制度要求、培训与宣传、监督检查、客户身份识别、大额和可疑交易报告、金融机构反洗钱风险等级评估标准等知识点进行了概括总结和重点提示。通过大量真实的案例为大家展示了近年来我国破获的地下钱庄、腐败、非法集资等不同类型洗钱大案要案成果，就如何分析重点可疑交易进行了详细的演示，收到一定实效。