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建设银行承德分行努力做好客户风险等级分类工作

时间：2012-01-13 13:53:50  来源：建设银行承德分行  作者：张春梅

为加强反洗钱及关联交易管理，建设银行承德分行加强客户身份识别，及时处理可疑交易监测系统数据，保存交易记录，认真审核交易数据，做好客户风险等级分类。该分行通过以会代训、现场讲解和网上解答等形式对系统操作员、柜员和客户经理进行培训。三是积极查找问题，加大整改督办力度。
 

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