岁尾年初，建行长沙铁银支行高度重视案件防控，多错并举，确保安全营运。
1、领导亲自抓。该行不定期召开会议将案件防控工作放在与业务发展同等重要的位置来抓，加强员工行为动态管理，抓好重点时段、重点环节、重点部位、重点人员的风险防控；注重员工思想教育和风险防范意识教育，提高员工的风险防范能力．该行行长突击检查柜员库存现金、重要空白凭证及重要物品、自助设备的管理等，调阅监控录像，了解基层机构负责人案防职责指引的落实情况。
2、业务部门联手抓。该行由纪检监察部、财务会计部、个人金融部业务骨干19人组成检查小组，对全辖15个基层行同时进行不定期突击检查，重点对柜员尾箱、IC卡充值机、自助设备（含离行和附行式）、实物黄金、重要单证、会计印章管理等进行了突击检查，并对基层机构主要负责人查库落实情况进行督查和核实查库的真实性。
3、员工思想经常抓。该行在抓好员工行为日常排查和下半年开展的员工参与民间借贷行为专项教育排查的基础上，在12月份再次开展了员工涉及社会融资、高风险投资风险排查工作，排查员工是否有违反从业禁止性规定、授信业务九项禁止性要求、员工交易行为管理规定等“禁令”的行为，员工是否有涉及社会融资高风险投资的行为等。以基层行、部门为单位组织对全行员工进行全面排查，排查率100%。
4、疑点核查重点抓。根据省行下发的《关于做好员工涉及社会融资有关疑点事项核查的通知》和涉及到该行的疑点信息，纪检监察部安排专人，由监察部经理和一名监察员在保密的前提之下请财务会计部和个贷中心协助查询核实相关账户情况及贷款客户信息资料。均未发现员工有涉及社会融资等违规行为。
