保定建行向阳大街支行防范持假证件开立单位账户案

    4日下午临近下班时，有3人自称是江苏某建设公司的人持证照到保定建行向阳大街支行办理开户。经办柜员验证银行基本账户开户许可证、法人二代身份证、组织机构代码证和营业执照等证件，发现不少疑点似假证件，经办人言谈举止中又现疑点，故作镇定中带有一丝慌乱。业务人员随即以当日营业时间已到且相关证件信息需要进一步核实为由，请他们次日再来办理。5日晨，经分行会计结算部和营运管理部相关人员协助确认3人为非真实证件开户。该行柜面人员以认真的工作态度、高度的警惕性防范了假资料开户的风险案件发生，并及时向系统内发出预警。