建行长治分行积极开展打击和预防非法集资活动

    建行长治分行针对今年全国相继发生多起民间借贷和非法集资事件，从而引发多起银行案件的实情，积极开展打击和预防非法集资活动，着力构建打击和预防非法集资监管防线。

    一是强化制度约束，紧盯非法集资风险资金源头，加强对非现金业务收付等制度监督检查，着力提高监督管理执行力；二是强化风险预警，按照疏堵并举、防治结合的原则，加强日常动态指标监测，密切关注行业内外以各种名义从事各类非法集资活动；三是强化宣传教育，将防范和打击非法集资宣传教育纳入案件防控目标内容进行统筹规划，并结合案件防控综合治理、制度执行年等活动，加强对员工的宣传和教育；四是强化风险排查，在全行积极开展员工涉及社会融资行为风险排查活动，主要排查员工是否参与或介绍他人参与非法集资活动，是否借用或盗用银行信用进行民间借贷或集资活动，通过走访客户、员工访谈、常规检查等形式，及时排查员工异常交易和消费等行为；五是强化责任追究，对经过排查发现有参与非法集资行为的人员严肃处理，涉嫌违法犯罪的，及时移送公安司法机关；涉嫌违规的，严肃问责。