建设银行承德分行加强基层反洗钱工作督导

    为将反洗钱工作落到实处，建设银行承德分行进一步加大对基层网点反洗钱工作的指导和督促，推动网点人员自觉将反洗钱工作有效融入日常业务发展全过程，提高柜面反洗钱人员反洗钱业务技能和工作质量。该分行及时向网点提示反洗钱工作风险，包括客户身份重新识别、大额与可疑报告义务履行情况、客户风险因素维护、客户等级调整等，为网点人员在开展反洗钱自查工作提供了指导和规范。