建设银行承德分行不断提高柜面风险识别能力

    为加强对私营业网点柜员主管对新制度的学习把握，不断提高对柜面操作风险的组织识别和防范能力，近日，建设银行承德分行组织对私营业网点柜员主管开展培训。此次培训工作组织与会人员集中学习了《中国建设银行员工交易行为管理暂行规定》，结合上级行通报的全省疑似冒名开户和多头开户问题，就审计提示的业务开户审核环节潜在的法律及监管风险、稽核通报的非实名制开户问题和柜面电子银行签约中存在的不规范问题向与会柜员主管进行了风险提示，要求各柜员主管要组织网点人员进行再传达学习，严格把关开户环节对客户身份的识别，严格把控电子银行签约环节和引导体验环节的风险隐患。