建行长治分行城建支行积极开展银行员工涉及社会融资行为风险排查工作

    按照市分行《关于开展员工涉及社会融资高风险投资风险排查的通知》（建长函〔2011〕236号）文件精神，我行组织员工立即开展了此次专项排查活动。首先对员工个人账户是否有非正常大额资金进出，是否与客户频繁发生资金往来情况以及是否涉及民间借贷、社会融资等高风险投资交易进行了排查，坚决堵绝银行内部员工参与社会集资、融资活动。其次，对结算账户开立、对账、印鉴卡及重要空白凭证管理等关键业务操作环节的合规性作了认真详细检查，做到合规经营，维护建行形象。第三，对印章使用管理、规范性进行了专项检查，要求每位员工规范从业行为，按章操作，排除声誉风险。通过这次排查，能够有效预防和发现员工民间借贷、集资融资以及高风险投资等违规行为，及时采取措施，排除潜在的风险隐患，堵塞漏洞，确保全行各项业务又快又好发展。