建设银行承德分行积极开展有权机关扣划审查识别工作

    近期，某股份制银行识破一起冒充法院工作人员办理司法扣划的诈骗案件，由于发现及时而未造成损失。为保证依法履行协助义务的同时严控风险，建设银行承德分行提示各支行在协助有权机关查询、冻结、扣划时，要严格审查有权机关工作人员的身份和法律文书，特别是在办理扣划时，要认真审查有权机关工作人员的相关证件，通过拨打114查询有权机关电话并核实有关人员身份。要确认协助扣划通知书上的义务人与法律文书一致，如果不一致，有权机关必须出具变更或追加被执行人的裁定。要注意款项应当扣划至有权机关的财政专户，而不应该直接划至个人账户。如果有权机关工作人员坚持划款至个人账户，各行要特别注意多渠道身份核查，并注意审查该个人账户是否是法律文书指定的权利人的账户。