建行镇江市船山分理处成功堵截一起电话诈骗案件

    建行丹徒新区支行船山分理处员工在例行的服务中及时发现诈骗疑点，并成功堵截一起电话诈骗案件，为客户挽回经济损失30000元。

    12月4日下午，三市民来到建行船山分理处营业厅，大堂经理按惯例向客户询问办什么业务，这时一顾姓市民很着急地拿出一个活期存折说要办一张配套的卡，大堂经理便向客户解释此种业务因涉及安全问题已停办，现只能单独办一张卡，与存折是两个相互独立的账户。于是这三个市民在一旁合议后要求办一张卡并把存折上的钱转入卡内，在客户交谈中大堂经理隐约听到退税等字眼，不由提高警惕，于是大堂经理一边要求客户出示身份证以做办卡之用，一边和客户寒暄是不是办卡给小孩去外地上学用，可客户说是一名自称税务局的人打电话说他刚买的车因为享受国家补贴政策要退税给他，让他提供一个银行活期账户，听到这话，大堂经理不由想起现在社会上屡次出现的以退税为名诈骗客户的案件，顿时警觉起来，遂向客户详细询问事情的经过。通过客户的描述，工作人员判定这是一起典型的诈骗案件，即罪犯以退税为诱饵实施诈骗目的。据此，大堂经理当即向客户明示这是一起诈骗事件，并根据客户的描述向客户一一提示整个事件过程中存在的诸多可疑之处。并建议不要急着汇款，主动同对方联系，明示银行提示有风险，要求对方提供身份以供核实，对方立即挂断了电话，再也联系不上，这时顾某才如梦初醒，对大堂经理连连感谢：要不是建行员工工作认真负责，今天损失就大了。