建行晋城分行业务经营部“五个加强”防范定期一本通案件

    建总行《案件防控工作动态》第44期“定期一本通业务部位再发案件，岁末年初案防需高度警惕”下发后，建行晋城分行业务经营部高度重视，利用12月7日晨会时间组织员工传达。提醒“定期一本通”已成为柜面业务案件风险的突出部位，需引起重点关注，强调“六个加强”防范此类案件：经办柜员特别是营业、柜员主切实要加强对定期一本通业务的风险防范，认真落实业务授权、审核；加强对定期一本通零余额开户、当日存当日取等业务的检查、稽核；加强对网点营业期间的现金管理；加强员工职业操守教育，通过日常关注、谈心、排查、家访等措施及时掌握员工的思想动态和行为表现；加强案件应急处置和快速反应，认真学习总行案件管理办法，在出现案件风险后，要按规定有效有序开展控人、追赃、查账、防炒作等工作，最大程度化解风险，积极主动、扎实有效地抓好案件防控工作。