建设银行承德县支行组织员工学习反洗钱知识

    为不断提高反洗钱工作水平，建设银行承德县支行组织员工加强反洗钱业务业务知识的学习，使相关人员能熟悉和掌握各类可疑交易的识别要求，熟悉反洗钱客户分类办法的各项要求，掌握最新的反洗钱工作动向，做好客户身份和异常交易的识别。该支行认真执行反洗钱工作制度，在日常业务处理过程中丝毫不放松反洗钱制度要求，严把开户审核关，对开户资料的真实性、合规性、有效性进行认真的审查，对客户在该支行办理业务的性质、种类、频率、往来对象等进行关注和分析，特别是涉及比较敏感的地区和行业，时刻保持高度的警惕。他们积极做好反洗钱宣传工作，在网点摆放和张贴反洗钱宣传材料，同时，柜员在日常办理各类开户和大额交易过程中，也耐心细致地做好对客户反洗钱知识的宣传工作，取得一定效果。