2011年11月28日建行临汾分行召开了 “警示教育日”活动,票据中心组织全体工作人员认真学习了所有案件,并结合票据中心实际工作提出了以下要求:
一、认清当前形势,认清票据业务案件风险
据银监会通报，上半年银行业金融机构案件数量和涉案金融同比出现“双，呈现发案地区分布广，发案岗位环节多，信贷、票据、柜面等业务领域案件风险集中等特点，案件反弹压力骤升，工作形势严峻、任务艰巨。在当前市场资金面偏紧、贷款规模受限的背景下，个别企业利用票据实现融资功能，如果汇票业务存在不规范行为，如无真实贸易背景的票据承兑和贴现，极易演化为票据案件。
二、认真学习，加强票据业务管理
票据中心所有人员要不断学习，提高自身素质，自觉防范案件，加强客户贷前调查工作，严格审核票据申请人资料、贸易背景的真实性及背书流程过程合理性，严防持票人恶意串通套取银行信用。加强对保证金来源真实性、合规性的审核的管理；加强贴现资金使用情况的追踪检查。对违规办理票据业务中的违规失职行为，要严格查处，严肃问责。
三、立足长效，夯实案件防控工作考评与奖惩机制
票据中心要将贯彻落实“警示教育日”活动与相关案件考评奖惩措施结合起来，发挥“组合拳”效用，以推进案件防控工作考评与奖惩的长效机制建设。继续坚持和深化将案件与绩效考核、职务聘任晋升、风险等级评价、内控等级评价、评先评优等挂钩的做法。加强对案件防控工作的激励引导，对防范违规和案件有功人员及时进行奖励。
四、常抓不懈，扎实推进警示教育工作
当前，案件防控工作形势仍然比较严峻，全行案件风险时有暴露。时近年底，票据中心所有人员工应毫不松懈，继续深入推进“八大突出案件风险”专项治理，持续做好案件防控工作长效机制建设，不断夯实基础管理，切实遏制案件特别是大案的发生。
