建行盘锦分行认真落实反洗钱系统账户豁免申报事宜

    为进一步提高对反洗钱工作的认识，有效解决当前反洗钱工作存在的问题，切实提高反洗钱工作质量和效率，近日，省分行决定对反洗钱系统内的社会保险管理局和公积金中心有关账户进行豁免。盘锦分行接到豁免申请通知后，立即召开反洗钱领导小组工作会议，安排部署对申请豁免客户和账户信息的全面审查和申报工作。

    盘锦分行采取上下联动，横向配合的工作方式，由各经营网点对所辖的市级社会保险管理局涉及养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险基金的缴存和支用的对公类账户，公积金管理中心涉及到的公积金缴存、支用、增值收益等对公类账户进行整理和统计，将符合申免条件的客户上报分行纪检监察部，纪检监察部会同资金结算部对上报的客户开户信息、账户交易信息和账户性质进行认真分析和判断，对于存在疑问的及时与省行法律合规部人员沟通，确保豁免客户和账户信息的准确性。目前，盘锦分行审查工作已经完成，决定对本行辖内满足豁免条件的盘锦市公积金管理中心10个账户给予豁免，将审查结果以正式文件形式申报省行。

    反洗钱系统客户的豁免可以最大限度减轻基层网点的反洗钱补录压力，切实减轻基层负担，使网点人员能够集中精力审核交易行为、发现可疑问题，促进各经营网点有效地开展经营活动。