建设银行承德县支行成功堵截伪造二代身份证

    近日，一名客户持二代身份证到建设银行承德县支行要求办理储蓄卡开户业务。经办柜员将身份证放在身份证鉴别仪上，鉴别仪没有任何反应，根据经验判断有两种可能：一种为身份证消磁，另一种为假身份证。经联网身份核查，反馈结果为号码与姓名一致但照片不存在。经办柜员立刻警觉起来，拿起身份证仔细查看，发现此身份证为异地身份证，质地比较轻薄，质量粗糙，颜色略黄，激光防伪模糊不明显，照片似乎印在塑料层表面，柜员立即想到了上级行下发的《个人业务柜面操作风险提示书》中的相关提示，基本断定该证件为假身份证。为进一步确认，经办柜员对该客户进行询问，并拒绝其开户要求，这时客户面露尴尬笑容，毫无过激言行，神色慌张地匆匆离去。至此，该支行员工极高的警惕性和业务素质从源头上控制了可能产生的犯罪和洗钱的系列风险。