建设银行承德分行积极落实防控欺诈操作风险

    为深入贯彻落实上级行《关于进一步防控外部欺诈、内外勾结等操作风险的通知》精神，确保房金业务安全稳健发展，近日，建设银行承德分行房金部召开部务会，传达了上级行《关于进一步防控外部欺诈、内外勾结等操作风险的通知》精神，对典型案例进行了认真的学习和分析，就下一步房金业务条线的操作风险和案件防控工作进行了安排。一是对照“内控和案防制度执行年活动”以及“案件专项治理十项行动”的各项要求，认真梳理本条线工作，对尚未完成的工作要加快进度。二是组织房金业务检查，对前期审计检查发现问题的整改情况进行追踪，同时对重点环节、关键风险点进行重点检查。三是落实业务培训计划，使从业客户经理及时了解掌握最新的业务规章和要求，不断提升规避风险的能力。