按照上级行要求，建设银行娄底新化支行统一部署、多措并举，开展了员工是否以自有资金、银行贷款参与民间借贷；是否以单位公款、借用客户资金等形式参与民间借贷；是否充当资金掮户，组织社会资金（含亲戚、朋友及其他社会关系人员）参与民间借贷；是否向民间中介组织借款情况等行为的专项排查活动，前移防范关口，消除案件隐患。
一、加强领导，统一部署。为了强化此次排查活动的严肃性，切实把本次活动在全行开展的有声势、有影响、有成效，建设银行新化支行成立了以行长行长为组长，各部门、网点经理为成员的风险排查活动领导小组，下设办公室具体协调组织风险排查活动，明确目标、落实责任、分工协作、上下联动，确保本次活动的扎实开展。
二、提高认识，做好自查。支行召开了全行员工大会，对上级行的各项会议及文件精神进行了认真的研读，教育全行员工严守从业底线，充分认识员工参与非法集资与民间借贷的危害性与性质的严重性。要求全行每位员工围绕排查内容进行自查，每位员工填报了《中国建设银行娄底市分行员工参与民间借贷自查申报表》，对存有问题的向组织如实说明情况，如实汇报。
三、细化措施、分级排查。支行设置专用举报信箱、公布举报电话，接收有关检举违规行为，并对举报属实者设有奖励措施。由支行一把手负责对各主管行长进行分析排查，各主管行长负责分析排查本行部门和网点正副经理，支行部门、网点正副经理负责分析排查自己部门和网点的全体员工。
四、精心组织，内外结合。排查中以支行行长为组长，通过走访重点客户、家访、运用非现场信息系统监测等形式调查了解员工是否存在违规行为，尤其是否存在违规以单位公款、借用客户资金等形式参与民间借贷；是否存在违规充当资金掮客，组织社会资金参与民间借贷等行为。
五、综合分析，防范风险。根据员工自查、相互排查的情况，综合分析，逐级报送排查报告表及排查工作情况总结。对有异常行为的员工，强化教育，加强关注，采取措施，防止各类案件和事故的发生。
