建设银行承德分行健全完善内控管理

    为加大反洗钱工作力度，健全完善内控管理，建设银行承德分行进一步完善会计条线反洗钱工作管理相关实施细则，通过一系列优化措施，夯实反洗钱管理基础工作。该分行优化人员管理，进一步完善各岗位人员职责。为使岗位职责执行落到实处，提高可操作性，该分行特别对会计主管及合规员的工作进行了细化，明确具体工作的内容和工作频率等，使支行基层反洗钱工作的开展有章可循。他们优化考核尺度，及时调整客户洗钱风险等级、重点可疑交易客户报告、可疑交易的报送质量、大额现金管理监测工作等重点工作考核指标的分值，加强对网点反洗钱工作方向性指导，使网点明确工作目标，抓住工作重点，通过做实做细考核工作，提高反洗钱工作水平。