建行临汾霍州支行认真组织开展反洗钱自查工作

    近日，根据上级行和当地人民银行要求，为了正确把握《反洗钱法》的规定要求，纠正反洗钱工作中存在的问题，建行临汾霍州支行认真开展进行了一次反洗钱自查工作，具体自查内容包括：反洗钱组织机构建设落实情况，反洗钱内控制度建设情，反洗钱业务培训和宣传情况，客户尽职调查情况、帐户资料及交易记录保存情况，大额支付交易和可疑支付交易报告情况等。

    该行针对反洗钱自查工作提出了具体要求：一是加强领导，确保反洗钱自查工作的顺利进行；二是把握自查工作重点，要求窗口人员熟知反洗钱基本知识，发现可疑交易时做到上报和填报内容齐全、无误；三是做好反洗钱的规范化管理。要严格执行可疑交易的报送程序，严格履行保密规定，不出现泄漏现象；四是加强与人民银行的沟通，经常汇报反洗钱工作的开展情况和遇到的问题，为更好地开展反洗钱工作打下基础。