建行临汾分行加强大额资金支付风险管理

    针对近期少数犯罪份子利用虚假印鉴诈骗客户资金的案例，建行临汾分行制定措施进一步严格大额资金支付管理，切实加强风险案件防控。

    一是加强监测，网点柜面人员发现对公客户支付大额资金时，及时通过对口客户经理向单位财务人员核实支付交易的真实性。

    二是做好提示，加强与客户的定期联系，提示客户对大额资金支付提前通知银行并逐笔做好登记，做到实际支付时有据可查。

    三是及时报告，对于客户大额资金支付有重大风险嫌疑的，客户经理在第一时间向行领导报告；同时，将客户大额资金支付纳入网点重大事项，按天定时上报。

    四是加强检查，纪检特派员和稽核督导人员加强对网点大额资金支付登记、查询及核实情况的检查，确保各项要求落实到位。

    五是积极向客户宣传推广支付密码器，有效防范支付结算风险，保障资金安全。